一、會議召開情況

沈陽麟龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2017年4月28日在公司會議室以現場方式召開。會議通知于2017年4月18日以郵件方式發出。公司現有董事9人，實際出席會議并表決董事9人。會議由董事長朱榮暉先生主持，監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議表決情況：

會議以投票表決方式審議通過如下議案：

審議通過《公司關于轉讓所持上海盛堯互聯網金融信息服務有限公司股權的議案》；

同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

三、備查文件：

《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》。

特此公告。

沈陽麟龍科技股份有限公司

董事會

2017年4月28日