公告編號:2017-031證券代碼：430515 證券簡稱：麟龍股份 主辦券商:東興證券

沈陽麟龍科技股份有限公司

第三屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開情況

沈陽麟龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于 2017 年 6 月 26 日在公司會議室以現場方式召開。會議通知于 2017 年 6 月 16 日以郵件方式發出。公司現有董事 9 人，實際出席會議并表決董事 9 人。會議由董事長朱榮暉先生主持，監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議表決情況：

會議以投票表決方式審議通過如下議案：

審議通過《關于公司與中建八局第四建設有限公司簽訂建設工程施工合同的議案》；同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

三、備查文件：

《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議》。

特此公告。

沈陽麟龍科技股份有限公司

董事會

2017 年 6 月 26 日