公告編號:2017-038證券代碼：430515 證券簡稱：麟龍股份 主辦券商:東興證券

沈陽麟龍科技股份有限公司

第三屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開情況

沈陽麟龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議于 2017 年 8 月 28 日在公司會議室以現場方式召開。會議通知于 2017 年 8 月 18 日以郵件方式發出。公司現有董事 9 人，實際出席會議并表決董事 9 人。會議由董事長朱榮暉先生主持，監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議表決情況：

會議以投票表決方式審議通過如下議案：（一）審議通過《2017 年半年度報告》；

1、議案內容：

公司根據 2017 年半年度實際經營情況編制了《沈陽麟龍科技股份有限公司 2017 年半年度報告》。

2、議案表決結果：

同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票數 0 票。

3、回避表決情況：

本議案不存在關聯董事，不需要回避。

4、提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會予以審議。

（二）審議通過《關于公司會計政策變更的議案》；

1、議案內容：

根據財政部 2017 年 5 月 10 日修訂并發布的《企業會計準則第 16號--政府補助》（財會[2017]15 號）之規定，公司對 2017 年 1 月 1日存在的政府補助采用未來適用法處理，對 2017 年 1 月 1 日至該準則施行日之間新增的政府補助根據本準則進行調整。該準則自 2017 年 6 月 12 日起施行。

2、議案表決結果：

同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票數 0 票。

3、回避表決情況：

本議案不存在關聯董事，不需要回避。

4、提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會予以審議。

（三）審議通過《關于<2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

1、議案內容：

公司根據 2017 年半年度募集資金存放與使用情況編制了《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

2、議案表決結果：

同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票數 0 票。

3、回避表決情況：

本議案不存在關聯董事，不需要回避。

4、提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會予以審議。

三、備查文件：

《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議》。

特此公告。

沈陽麟龍科技股份有限公司

董事會

2017 年 8 月 28 日