公告編號:2017-039證券代碼：430515 證券簡稱：麟龍股份 主辦券商:東興證券

沈陽麟龍科技股份有限公司

第三屆監事會第七次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開情況

沈陽麟龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第七次會議于2017年8月28日在公司會議室召開，會議通知于2017年8月18日以電子郵件方式發出。公司現有監事3人，實際出席會議3人。會議由監事會主席于洪濤先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議表決情況：

會議以投票表決方式通過如下議案：

（一）審議通過《2017年半年度報告》；

1、議案內容：

根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》和《關于做好掛牌公司2017年半年度報告披露相關工作的通知》等有關要求，公司監事會對公司

《2017年半年度報告》進行了審核，并發表審核意見如下：

（1）2017年半年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

（2）2017年半年度報告的內容和格式符合《掛牌公司半年度報告內容與格式指引》、《掛牌公司半年度報告內容與格式模板》的規定，未發現公司2017年半年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況，公司2017年半年度報告基本上真實地反映出公司2017年半年度的經營成果和財務狀況；

（3）提出本意見前，未發現參與2017年半年報編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。

此外，全體監事會成員還列席了公司第三屆董事會第十四次會議，依法履行了監事的職責。

2、議案表決結果：

同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票數 0 票。

3、回避表決情況：

本議案不需要回避表決。

4、提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會予以審議。

（二）審議通過《關于公司會計政策變更的議案》；

1、議案內容：

根據財政部 2017 年 5 月 10 日修訂并發布的《企業會計準則第 16號--政府補助》（財會[2017]15 號）之規定，公司對 2017 年 1 月 1日存在的政府補助采用未來適用法處理，對 2017 年 1 月 1 日至該準則施行日之間新增的政府補助根據本準則進行調整。

該準則自 2017 年 6 月 12 日起施行。

2、議案表決結果：

同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票數 0 票。

3、回避表決情況：

本議案不需要回避表決。

4、提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會予以審議。

（三）審議通過《關于<關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》；

1、議案內容：

公司根據 2017 年半年度募集資金存放與使用情況編制了《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

2、議案表決結果：

同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票數 0 票。

3、回避表決情況：

本議案不需要回避表決。

4、提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會予以審議。

三、備查文件：

《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆監事會第七次會議決議》。

特此公告。

沈陽麟龍科技股份有限公司

監事會

2017 年 8 月 28 日