沈陽麟龍科技股份有限公司

第三屆董事會第十次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

    一、會議召開情況

     沈陽麟龍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議于2017年3月6日在公司會議室以現場方式召開。會議通知于2017年2月23日以郵件方式發出。公司現有董事9人，實際出席會議并表決董事9人。會議由董事長朱榮暉先生主持，監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

     二、會議表決情況：

     會議以投票表決方式審議通過如下議案：

    （一）審議通過《2016 年度董事會工作報告》，并提請股東大會審議；同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （二）審議通過《2016年度總經理工作報告》；同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （三）審議通過《2016 年度財務決算報告》，并提請股東大會審議；同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （四）審議通過《2017 年度財務預算報告》，并提請股東大會審議；同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （五）審議通過《2016年年度報告》及摘要，并提請股東大會審議；同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （六）審議通過《關于2016年度利潤分配方案的議案》，并提請股東大會審議；經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審計（審字【2017】61292204_B01號審計報告），2016年度母公司實現凈利潤63,786,322.44元，母公司期初未分配利潤143,856,766.21元，母公司本年提取盈余公積金6,378,632.24元，母公司本年度利潤分配145,350,000.00元，母公司本年度可供分配的利潤55,914,456.41元。2016年度利潤分配方案為：以公司現有總股本363,375,000股為基數，向全體股東每10股派0.80元人民幣現金紅利（含稅）。同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （七）審議通過《關于2014-2016年度關聯交易情況的議案》，并提請股東大會審議；同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （八）審議通過《關于向銀行申請不超過3億元人民幣綜合授信的議案》，并提請股東大會審議；同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （九）審議通過《關于續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構的議案》，并提請股東大會審議；經全體董事一致同意，續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構。同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （十）審議通過《關于制訂<年度報告重大差錯責任追究制度>的議案》，并提請股東大會審議；同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （十一）審議通過《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》，并提請股東大會審議；同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （十二）審議通過《關于公司2014年度、2015年度、2016年度財務報表的議案》，并提請股東大會審議；同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （十三）審議通過《關于公司非經常性損益表的議案》，并提請股東大會審議；同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （十四）審議通過《關于公司申報財務報表與原始財務報表差異比較的議案》，并提請股東大會審議；同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （十五）審議通過《關于公司主要稅種納稅情況的議案》，并提請股東大會審議；同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （十六）審議通過《關于內部控制評估報告的議案》，并提請股東大會審議；同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （十七）審議通過《關于公司符合首次公開發行人民幣普通股（A股）并在創業板上市條件的議案》，并提請股東大會審議；

     根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《首次公開發行股票并在創業板上市管理辦法》等相關法律法規規定，公司對照自身實際情況進行了逐項自查，認為已符合現行有關法律法規所規定的各項條件。同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （十八）審議通過《關于提請股東大會延長公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）并在創業板上市決議有效期的議案》，并提請股東大會審議；

     2016年3月21日召開的公司2015年度股東大會審議通過了關于公司申請首次公開發行人民幣普通股（A股）并在創業板上市相關議案，公司已向中國證券監督管理委員會遞交首次公開發行股票并在創業板上市申請。鑒于相關發行決議有效期將于2017年3月20日屆滿，為確保公司發行決議持續有效，避免給本次發行上市造成障礙，擬提請股東大會將相關決議有效期延長十二個月，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）并在創業板上市方案的其他內容不變。同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （十九）審議通過《關于提請股東大會延長對董事會辦理公司首次公開發行人民幣普通股（A股）并在創業板上市事宜授權期限的議案》，并提請股東大會審議；同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （二十）審議通過《關于公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告的議案》同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （二十一）審議通過《關于公司會計政策變更的議案》同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

    （二十二）審議通過《關于提議召開公司2016年年度股東大會的議案》同意票數為9票；反對票數為0票；棄權票數為0票。

     三、備查文件：

     《沈陽麟龍科技股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議》。

     特此公告。

                                             沈陽麟龍科技股份有限公司董事會

                                                    2016年3月7日